ALICANTE.- Agentes de la Policía Nacional han destapado
un fraude continuado en la obtención de subvenciones públicas que
presuntamente llevó a cabo un grupo empresarial textil de Alicante, en
una operación que partió de la denuncia de un extrabajador de la
compañía y que ha permitido la detención de 25 personas, 24 de ellas en
esta provincia y una más en Barcelona.
Según ha informado la Policía en un comunicado, los investigadores
han determinado que en un periodo de cinco años los implicados
presuntamente obtuvieron, de forma indebida, un total de 486.608 euros
en ayudas directas y más de un millón de préstamos en intereses. A los
25 arrestados se les considera presuntamente implicados en la
falsificación de facturas con la finalidad de adaptarlas a los
requisitos requeridos por organismos públicos estatales y autonómicos
para la adjudicación de las ayudas.
La investigación se inició tras recibir la denuncia de un
extrabajador de la empresa textil. El denunciante manifestó que durante
el periodo de tiempo en el que formó parte de la mercantil, algo más de
un año, tuvo conocimiento de la falsificación "sistemática, organizada y
continuada" de facturas para la obtención de subvenciones de forma
indebida.
Partiendo de esta denuncia, los agentes realizaron una serie de
indagaciones para confirmar la veracidad de los hechos, en su mayoría,
relativas a la solicitud y análisis de documentación del grupo
empresarial denunciado y de sus proveedores. En base a esta información,
el pasado mes de mayo se procedió al arresto de los dos máximos
responsables de la empresa como presuntos responsables de un delito de
fraude a subvenciones públicas, y se llevó a cabo el registro de la
sede social de la mercantil.
Tras estas actuaciones se analizó la nueva documentación obtenida y
los efectos intervenidos. Además, se solicitaron datos a los organismos
públicos que pudieran haber otorgado subvenciones para determinar si
hubo irregularidades en la concesión de las ayudas. Esta nueva
información permitió a los agentes comprobar la existencia de facturas
duplicadas con conceptos diferentes, "adaptadas a lo exigido en las
diferentes convocatorias de subvenciones", según la Policía.
También se pudo comprobar que habían falsificado documentos para
la consecución de las ayudas. Durante la investigación, los agentes
averiguaron que cuando la empresa tenía conocimiento de la convocatoria
de una subvención pública, sus representantes mantenían una reunión con
los responsables de una asociación empresarial textil, encargada de
intermediar entre la mercantil y el ente público otorgante de la ayuda.
Durante este encuentro, se trataban aspectos generales de la
subvención, así como la forma de abordar la justificación de
gastos. Después, la asociación le enviaba un documento que detallaba la
justificación de gastos, la utilización de proveedores, el importe
mínimo a justificar, el periodo de las facturas para argumentar los
gastos y su concepto.
Con toda esa información la empresa textil reunía la documentación
necesaria --nóminas, estatutos, certificados, entre otros-- para
solicitar la ayuda. Además extraía un listado de la contabilidad de la
empresa del proveedor, la fecha deseada para la justificación de los
gastos y seleccionaba las facturas necesarias para llegar al mínimo
exigido en la subvención.
Posteriormente, modificaban el concepto de las facturas, a través
de la empresa proveedora, que alteraba el concepto de las facturas
emitidas con anterioridad y las remitía de nuevo a la empresa textil.
Finalmente, la mercantil remitía las facturas modificadas y la
documentación requerida al organismo público que le abonaba la
subvención solicitada en su totalidad "al desconocer la irregularidad de
dicha justificación".
Además del grupo empresarial investigado, los agentes constataron
un total de 14 empresas ubicadas en las provincias de Alicante, Murcia,
Valencia y Barcelona que presuntamente habrían sido cooperadoras
necesarias de la actividad delictiva al modificar las facturas reales ya
cobradas para adecuarlas al concepto solicitado.
Tras el arresto de los principales responsables de la mercantil
investigada, realizados el pasado mes de mayo, durante las fases
siguientes de la operación han sido detenidas otras 23 personas más por
su presunta implicación en la trama.
La operación ha sido realizada por el grupo de Blanqueo de
Capitales de la UDEF de la Comisaría Provincial de Alicante, el grupo de
Blanqueo de Capitales de la UDEF de la Jefatura Superior de Cataluña y
el apoyo operativo de la Brigada Local de Policía Judicial de la
Comisaría de Onteniente.
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