MADRID.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha acusado a
su exdirector general, Roberto López Abad, y al exresponsable de
proyectos inmobiliarios, Daniel Gil, de "obtener un lucro personal" con
cinco operaciones realizadas con una de las participadas de la entidad,
la sociedad Valfensal.
En una querella presentada en la Audiencia Nacional, la caja murciano-
alicantina asegura que se utilizó la compraventa de tres hoteles y la
adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como
"pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la
CAM hacia Valfensal.
Valfensal está participada en un 70 % por dos empresarios alicantinos
muy vinculados a López Abad y en un 30 % por la filial de la caja
Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el
exdirector general y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al
margen de los mecanismos habituales de CAM".
La querella, firmada por el abogado Carlos Gómez-Jara, designado por
el FROB para representar a la entidad murciano-alicantina, imputa a los
exdirectivos y a los propietarios mayoritarios de Valfensal los delitos
de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental,
blanqueo de capitales y delito fiscal.
Esa querella se ha conocido ahora tras dejar de ser secreta una de
las piezas separadas dentro de la investigación de la Audiencia Nacional
sobre la CAM.
La querella afirma que López Abad y Gil gestionaron directamente las
transacciones con Valfensal hasta tal punto de que "dejaron al margen a
los responsables en TI y en CAM, que desconocen operaciones que deberían
ingresar en su ámbito de competencia".
Además, sostiene que silenciaron o neutralizaron las dudas que
surgieron gracias a "la invocación de la autoridad del Director General
de la CAM".
La implicación de López Abad y Daniel Gil fue tal que llegaron a presionar a
los auditores de TI para que no formularan salvedad alguna cuando
plantearon la falta de transparencia fiscal de Valfensal, que tenía
sociedades en diversos paraísos fiscales.
De hecho, la querella se hace eco de un correo enviado por Daniel Gil a
López Abad en el que sostiene que uno de los propietarios mayoritarios
de Valfensal, Juan Vicente Ferri Guardiola, afirmaba que "consolidar
Valfensal le podría llevar a prisión".
En función del informe pericial realizado por Deloitte, la primera de
las operaciones criticada es la financiación para la compra del hotel
Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba
autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.
La segunda operación es la compra de una parcela en Bávaro (República
Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una
comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas
Holandesas.
La tercera operación es la financiación para la compra del Hotel Gala,
en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los
responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también
intervinieron sociedades en paraísos fiscales.
En los créditos concedidos para la adquisición de dos parcelas en
Playacar (México) también se procedió al "pago de comisiones de
imposible justificación económica".
La última operación identificada fue la financiación para la entrada
del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San
Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.
La querella señala que la racionalidad económica de esas operaciones
"resulta incomprensible en términos de una gestión ordinaria, y, en
cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones
ilícitas -delictivas-, cuya finalidad era obtener un lucro personal" por
parte de López Abad y Daniel Gil, que las ocultaron "bajo la apariencia de
inversiones".
Ese lucro fue "compartido" con los otros propietarios de Valfensal,
Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens, que la CAM
pide que sean imputados.
El exdirector general de la entidad alicantina ya está imputado
dentro de la investigación principal que sigue el juez Javier Gómez
Bermúdez por las jubilaciones millonarias de los antiguos gestores.
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