Detenida en Alicante una administradora de fincas por apropiarse presuntamente de 88.000 euros y documentación de 10 comunidades de vecinos

ALICANTE.-  Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre y una mujer por apropiarse presuntamente de más de 88.000 euros de una comunidad de vecinos y numerosa documentación de otras diez comunidades. Los arrestados son la antigua administradora de fincas de estas comunidades y el titular de la cuenta en la que se ingresó el dinero sustraído.

La investigación policial ha tenido inicio a raíz de la denuncia de un hombre en calidad de representante de una comunidad de vecinos de Alicante, que denunciaba que la persona que hasta ese momento había actuado como administradora de la finca no podía ser localizada «de ninguna manera» por los vecinos.

Además, alertaba de que tenía en su poder toda la documentación de la comunidad y sospechaba que pudiera haber «desaparecido voluntariamente» tras desviar el dinero de la cuenta bancaria de la comunidad de vecinos a terceras cuentas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Tres días después fue interpuesta otra denuncia, esta vez por una mujer, en calidad de presidenta de otra comunidad de vecinos, también de la ciudad de Alicante, en la que denunciaba que la administradora de fincas que tenían contratada había desaparecido con toda la documentación de la comunidad.

La mujer tenía la sospecha de que el dinero de la misma había sido retirado o transferido a otras cuentas bancarias y que el motivo por el que no había podido localizarla «de ninguna manera» se debía a que había desaparecido también «de manera voluntaria».

Ante estos hechos, los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante han iniciado una investigación con estas dos denuncias, puesto que la persona que actuaba como administradora de ambas comunidades de vecinos era la misma: una mujer de 47 años de nacionalidad española y supuestamente con despacho en la calle México, y al parecer, en el conjunto de la Urbanización 'Vista Azul'.

A lo largo de la investigación, los agentes han relacionado estas dos denuncias (una de ellas de la comunidad de la Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell 31) con hasta otras ocho más y han comprobado que la principal investigada había transferido, en primer lugar, desde la cuenta bancaria de una de estas comunidades de vecinos a la cuenta bancaria de la empresa en la que trabajaba como administradora de fincas, alrededor de 43.000 euros mediante 98 transferencias. 

Además, en esa cuenta figuraba también como titular un hombre que tenía «total conocimiento» de que había sido transferido ese dinero a su cuenta.

Por otro lado, los agentes han comprobado que se habían realizado otras 80 transferencias por un importe de cerca de 16.400 euros a la misma cuenta bancaria en la que figuraba como titular junto con el otro investigado, y otras 15 transferencias por un importe de 3.275 euros a una tercera cuenta bancaria en la que igualmente figuraban como titulares los dos investigados.

Además de haber realizado «numerosas» transferencias más por diferentes importes, la investigada mantenía en su poder «numerosa» documentación de todas estas comunidades de vecinos, motivo por el que se habían interpuesto algunas de las denuncias por parte de los representantes de estas comunidades.

Los agentes han averiguado durante la investigación que parte del dinero retirado de la cuenta de una de estas comunidades de vecinos había sido transferido nuevamente a otra cuenta que era propiedad de una tercera comunidad.

Tras contactar con el administrador de esa tercera comunidad de vecinos, este manifestó que la administradora que tenían anteriormente se había apropiado de parte del dinero de la comunidad, pero finalmente no la denunciaron porque devolvió el dinero mediante una transferencia.

Los agentes, «casualmente», han podido comprobar que algunas de esas transferencias se habían realizado desde las cuentas bancarias de algunas de las comunidades a las cuentas de otras de las que la principal investigada había extraído dinero sin autorización. La mujer había realizado estas operaciones para «evitar ser denunciada».

Finalmente los agentes han identificado a los dos investigados, un hombre y una mujer de 52 y 47 años de edad, respectivamente, ambos de nacionalidad española, que han sido localizados y detenidos por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida.

Los agentes han conseguido recuperar numerosa documentación de varias comunidades de propietarios de las que la detenida había sido administradora, entre ella diez libros de actas que fueron devueltos a los presidentes de las respectivas comunidades. 

Todas las actuaciones han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.

Detenido el líder de una trama dedicada a estafas a empresarios agrícolas de Alicante

MURCIA.- La Guardia Civil de la Región de Murcia ha llevado a cabo en Torre Pacheco la segunda fase de la operación ‘Balterrafa’, que se ha saldado de nuevo con la detención del líder de una trama dedicada a la comisión de estafas. En este caso se han esclarecido tres hechos delictivos de estafa relacionados con el arrendamiento de explotaciones agrícolas y de transporte de productos del campo.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de la realización de la primera fase de la operación, una investigación dirigida a esclarecer varias estafas a empresarios agrícolas de Murcia y Alicante que se saldó con la desarticulación de un grupo criminal, cuyo líder fue detenido y otras tres personas fueron investigadas, todos ellos por la presunta autoría de delito continuado de estafa. 

Durante esta primera fase se esclarecieron cinco delitos de estafa, en los que se obtuvo de forma fraudulenta cerca de 150.000 euros.

Los guardias civiles continuaron con la investigación con la finalidad de determinar si el grupo delictivo desmantelado se encontraba tras la autoría de más hechos delictivos, explican fuentes de la Benemérita.

Estas pesquisas permitieron constatar otro engaño sobre una mercantil de Torre Pacheco, a la que el líder de la trama arrendó presuntamente varios terrenos ubicados en la pedanía pachequera de Balsicas. 

La estafa consistió en la obtención de una cuantía económica en concepto de señal, previa a la materialización del arrendamiento de una finca sobre la que el ahora arrestado no tenía ninguna propiedad ni autorización.

Además, el sospechoso ofreció a la mercantil estafada la posibilidad de hacerse miembro de una cooperativa agrícola de la cual se hizo pasar como miembro del consejo de administración, previo pago de otra cuantía económica que también se llegó a formalizar.

Tras ganarse la confianza de la mercantil de Torre Pacheco, el ahora arrestado se ofreció a ésta para gestionar el suministro y transporte de grandes cantidades de productos agrícolas, melones y pimientos propiedad de la mercantil murciana para comercializarlos a una empresa con sede en Polonia.

Tras aceptar la gestión, el presunto estafador simuló el envío y cobró tanto a la mercantil murciana como a la polaca por la gestión, aunque la mercancía que nunca llegó a su destino. Para ello se valió de localizaciones del transporte, mediante capturas de pantalla del hipotético GPS del camión de la mercancía.

Los investigadores de la Benemérita han podido determinar que la empresa supuestamente utilizada por el detenido no había realizado ningún transporte a Polonia en las fechas del ilícito.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso que ha culminado con su localización y detención como presunto autor de delito de continuado de estafa, estimando que se ha apoderado de forma ilícita de alrededor de 30.000 euros.

Debido a la actividad delictiva ahora esclarecida se ha podido determinar que la mercantil murciana ha sufrido unas elevadas pérdidas tanto a nivel económico como en el ámbito de la credibilidad y confianza empresarial en lo referente a sus exportaciones a Polonia, añaden las mismas fuentes en comunicado de prensa.

Durante ambas fases de la operación se ha comprobado la habilidad que posee del ahora arrestado para lograr engañar a sus víctimas. Desde el primer instante se introducía en la vida de sus futuras víctimas forjando una relación de amistad estableciendo fuertes vínculos para lograr la plena confianza de estos y llevar a cabo la actividad delictiva con total impunidad.

Se trata de una persona con un amplio historial delictivo por estafas continuadas de la misma tipología. Debido a la experiencia que ha ido adquiriendo, su ‘modus operandi’ lo ha ido perfeccionando en todos los sentidos: tanto en la falsificación de documentos, como en la creación de vínculos con los estafados que les hacía creer que realmente era su amigo, logrando con ello un amplio margen para cometer sus engaños

El detenido, español, de 51 años y con antecedentes por delitos similares, y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de San Javier (Murcia).

La Comunitat registra la tasa de criminalidad más baja en 12 años

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana se ha posicionado como la segunda autonomía española donde más descendió la tasa de criminalidad durante el año pasado, que fue de 47,1 por cada mil habitantes, con una reducción de los delitos y faltas del 5,1% respecto a 2014, casi el doble de la registrada en España, del 2,7%. Además, se trata de la tasa de criminalidad más baja de los 12 últimos años, según el balance correspondiente al ejercicio 2015.

En un comunicado, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, ha valorado estos datos asegurando que esta región "es hoy más segura gracias a la eficacia y al trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional", que "no bajan la guardia a pesar de que el descenso es continuado desde hace diez años".

 "Los agentes trabajan cada día no solo para detener a los infractores sino también para prevenir delitos", ha destacado.

En concreto, el año pasado se cometieron en la Comunitat un total de 12.734 delitos y faltas menos que el ejercicio anterior, lo que supone un descenso de 20 puntos en la tasa desde el registro más elevado de 2004, que se situó en 67 puntos.

En cuanto a los delitos y faltas, han descendido un 5,1% en la Comunitat respecto a 2014, al pasar de 247.371 a 234.637, con una bajada por provincias del 6,6% en Castellón, del 5,2% en Valencia y del 4,8% en Alicante.

De esta forma, la reducción de la criminalidad fue generalizada en 2015 en las tres provincias valencianas, siendo la de Castellón donde se registró el valor más bajo, de 43,1 puntos (2,6 menos que en 2014), seguida de Valencia, con una tasa de delitos por cada 1.000 habitantes de 45,9 (2,4 puntos menos), y de Alicante, donde se ha reducido la tasa 2,1 puntos respecto al año pasado, situándose en 50 puntos.

Con los datos cerrados del ejercicio 2015, el número de robos con violencia o intimidación en la Comunitat también ha disminuido un 11%, pasando de 6.988 a 6.216. Por provincias, supone una bajada del 13,2% en Valencia, del 11% en Castellón y del 6,7% en Alicante.

En cuanto a los robos con fuerza en domicilios, el descenso ha sido del 8,1%, con 1.736 robos menos que en 2014 hasta los 19.713 registrados en 2015, gracias a una bajada del 10% en Valencia, del 6,7% en Castellón y del 6,6% en Alicante.

La sustracción de vehículos también ha descendido un 6%, con 4.381 hechos denunciados el año pasado y una bajada del 7,7% en Valencia, del 6,4% en Castellón y del 4,2% en Alicante.

Por su parte, los homicidios y asesinatos son los únicos delitos que registraron un aumento en la Comunitat durante 2015, pasando de los 32 de 2014 a los 48 del año pasado. En cambio, los delitos por tráfico de drogas bajaron un 8,8%, un 5,5% los de daños, y un 1,4% los hurtos.

Respecto a los delitos de sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas, con especial incidencia en la región, en 2015 por segundo años consecutivo han disminuido, al contabilizarse un total de 2.689 hurtos, con un descenso del 22,4%.

Por provincias, las sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas han descendido especialmente en Castellón y Valencia, con bajadas del 27,6% y 24%, respectivamente, mientras que en la provincia de Alicante ha descendido un 12,5%.

Alicante-Costa Blanca, entre las zonas europeas con más carteristas

MADRID.- No reconforta nada encontrar a cuatro ciudades españolas entre las diez más peligrosas en el particular índice de criminalidad de los carteristas. La información obtenida corresponde al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2010, según 'Abc'.

1. Barcelona (España). La ciudad condal se lleva la palma de este deshonroso ranking. Especialmente negativos son los comentarios de los viajeros que han pasado su estancia en Las Ramblas, lugar bullicioso y caldo de cultivo para carteristas.

2. Roma (Italia). La capital italiana no se escapa del acecho de los cacos, que aprovechan el asombro de los visitantes ante muchos de sus monumentos, para vaciar sus bolsillos.

3. París (Francia). La ciudad de la luz y el glamour se convierte para algunos en una mala experiencia. Suele ser habitual el famoso "tirón" de bolso.

4. Madrid (España). El rastro y el metro son los lugares que los usuarios declaran como más peligrosos.

5. Atenas (Grecia). La crisis aprieta fuerte en la ciudad helena, y los numerosos monumentos del lugar, al igual que su vecina Roma, suponen un atractivo para ladrones de carteras ávidos de turistas despistados.

6. Praga (República Checa). El famoso puente de San Carlos concentra un elevado número de robos en la ciudad.

7. Alicante (España). El estudio hace referencia a la provincia en general y a la Costa Blanca. En este caso, los rateros de la zona tienen fama de trabajar de tres en tres. Uno escoge a la víctima más vulnerables, otro la distrae y el tercero se apodera del botín.

8. Lisboa (Portugal). Si en otras ciudades es el metro, el lugar más frecuentado por los turistas, en el caso de la capital portuguesa, deberíamos tener cuidado en el icónico tranvía.

9. Santa Cruz de Tenerife (España). La cuarta en discordia de las "peligrosas españolas", siempre según este estudio. Sol, relax y concentración del bolsillo, parecen no ser compatibles.

10. Londres (Reino Unido). Finalizamos en la capital británica donde la masiva afluencia de visitantes y turistas, también atrae a los famosos amigos de lo ajeno.

Un empresario chino resulta herido grave en Crevillente tras recibir una paliza

CREVILLENTE.- Un empresario chino se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital General de Alicante, tras recibir una paliza en la madrugada ayer miércoles, por parte de varios individuos que entraron para robar en la nave industrial que la víctima, de nacionalidad china, posee en Crevillente, según han informado fuentes cercanas al caso.

Los hechos se produjeron en la madrugada de este miércoles, cuando varias personas se introdujeron en el interior de una nave industrial del polígono del Boch en Crevillente, con el propósito de desvalijar la empresa.

Los asaltantes se encontraron con el propietario de la empresa, al que propinaron una brutal paliza que le ha causado graves lesiones. El empresario fue trasladado al Hospital General de Alicante, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, según ha confirmado el centro hospitalario.

Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de identificar y localizar a los presuntos autores del robo con violencia, según han detallado las mismas fuentes.

El informe de 2009 de la Fiscalía de Menores destaca la presencia de bandas latinas en el sur de Alicante

ALICANTE.- La Fiscalía de Menores de Alicante, en su informe anual correspondiente a 2009, señala que la actividad de bandas latinas, particularmente en el sur de la provincia de Alicante, constituye "un problema de importancia", y destaca la "brutal agresión y el intento de asesinato" de un mendigo que pernoctaba en un cajero de la ciudad de Alicante en abril del pasado año.

En el informe, el ministerio fiscal explica que se han abierto dos expedientes a varios grupos de menores por pertenencia a las bandas 'Latin King' y 'Blood', si bien, en estos casos, "surgen problemas derivados" al concurrir mayores y menores de edad en la pertenencia a la asociación ilícita y en la comisión de infracciones derivadas.

En este sentido, el documento apunta que, antes de poder imputar a los menores el delito de asociación ilícita, éstos "debutan con otras acciones de menor entidad y es, posteriormente, "cuando se tiene un conocimiento global de los datos" que indican "la pertenencia a la organización".

Respecto al intento de asesinato de un mendigo en abril de 2009, la Fiscalía de Menores subraya "el notable impacto" que ha causado en "la opinión pública" la "brutal agresión" por parte de un menor a un mendigo que dormía en un cajero en la ciudad de Alicante.

El menor, de 16 años, prendió fuego al hombre, por lo que se le impuso una medida de siete años de internamiento en régimen cerrado, seguido de cinco años de libertad vigilada por un delito de intento de asesinato.

El informe de la Fiscalía de Menores detalla que en el año 2009 se cometieron 174 delitos por robo o hurto de uso y 106 contra la libertad sexual. Éstos constituyen los únicos ámbitos en los que desciende el número de delitos cometidos respecto a 2008.

Así, el número de menores infractores aumenta en los delitos de daños, con 416; de hurto (426); de robo con violencia o intimidación (509); contra la seguridad vial (244); contra la salud pública (65); de lesiones (1.542); de homicidio/asesinato dolosos (11); y otros delitos (1.789). Cabe destacar de la lista de delitos el aumento de los referentes a violencia doméstica y de género que pasan de 291 en 2008 a 486 en 2009 y de robo con fuerza, de 429 a 769 el pasado año.

En el capítulo concerniente a las faltas, 487 lo fueron contra el patrimonio, 525 contra las personas y 143 de otra naturaleza. El único campo en el que descienden es en las infracciones contra personas a casi la mitad, puesto que en 2008 se cometieron un total de 525.

Así, en total, se ha aplicado la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a 2.560 jóvenes de entre 14 y 15 años y 3.310 más con edad comprendida entre los 16 y 17 años, frente a los 2.616 y los 2.989 en 2008, respectivamente.

En 2009, la Fiscalía de Menores abrió un total de 9.048 diligencias preliminares, frente a las 6.264 de año 2008, de las cuáles fueron archivadas un total de 7.367. El año anterior la cifra de diligencias archivadas se sitúo en 3.809. Asimismo, en 2009, un total de 686 fueron desestimadas, 90 menos que el año anterior.

Asimismo, durante el pasado año, fueron incoados un total de 1.546 expedientes de reforma, de los cuales 165 fueron sobreseídos, siete fueron objeto de inhibición y un total de 1.169 fueron remitidos al Juzgado de Menores con el correspondiente escrito de alegaciones. Estas cifras son similares a las de 2008.

El ministerio fiscal, en su memoria, informa también que en 2009 se celebraron un total de 1.070 audiencias (996 en 2008), si bien fueron suspendidas 255 (239 en 2008). Además, un total de 70 sentencias fueron absolutorias y 997 de carácter condenatorio, de las cuales 810 lo fueron por conformidad. Además, se interpusieron 67 recursos de apelación, de ellos 9 a cargo del fiscal, y un total de 11 demandas civiles, una menos que en 2008.

Por otro lado, los órganos judiciales adoptaron un total de 233 medidas cautelares, de las que 109 fueron de libertad vigilada, 25 de otra naturaleza y 99 de internamiento. En concreto, de éstas últimas, un total de 14 supusieron internamiento en régimen terapéutico, 20 en régimen cerrado y 65 en régimen semiabierto.

Respecto a la protección de menores, el Ministerio Fiscal abrió 1.015 expedientes de protección, 21 menos que en 2008, y se contabilizaron un total de 97 intervenciones en procesos judiciales relativos a acogimientos, 45 en procesos de adopción y una en procesos de defensa de los derechos fundamentales de los menores.

Asimismo, se realizaron 37 visitas a centros de protección de menores, se contabilizaron un total de dos procesos de sustracción internacional de menores y se abrieron un total de siete expediente sobre ensayos clínicos en menores.

El informe de la Fiscalía de Menores denuncia que, por carencia de personal, la sección de Menores no lleva la totalidad de asuntos civiles que son ordinariamente llevados por la Sección Civil de la Fiscalía y destaca, como labor más destacable, la inspección de todos los centros de menores de la provincia.

En este sentido, el Ministerio Fiscal apunta que los centros que han presentado mayores deficiencias son los dos centros de recepción y el centro de protección 'Baix Vinalopó' de Elche, así como el centro 'L'Omet', centro en el que persisten deficiencias al igual que en el de recepción de menores extranjeros.

Gómez Bermúdez aboga por activar "legislaciones de confiscación de bienes" para luchar contra la delincuencia económica

ALICANTE.- El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, afirmó hoy que "el futuro" para perseguir la delincuencia económica organizada "está en perseguir el beneficio económico y por lo tanto en activar legislaciones de confiscación de bienes e investigación patrimonial de esos bienes, de modo que antes de tener una sentencia firme, se pueda, con determinadas condiciones, trabar el bien".

Javier Gómez Bermúdez, hizo estas declaraciones hoy en Alicante, durante una rueda de prensa antes de ofrecer la conferencia 'Delincuencia económica organizada', incluida en el curso de la Universidad de Verano Rafael Altamira 'Crimen organizado: un reto para la seguridad pública y el sistema penal'.

Así, Gómez Bermúdez señaló que "el talón de Aquiles de este tipo de delitos es la responsabilidad civil, porque cuando la justicia resuelve y determina que hay delito y que hay una responsabilidad, el patrimonio ha volado, bien porque se ha malversado, se ha gastado o se ha ocultado", por lo que habría que plantear una reforma legislativa en esta línea.

De este modo Gómez Bermúdez indicó que "hay que modificar algunas reglas de defensa de la propiedad y de la posesión, dentro del proceso penal, no con efecto universal", para luchar contra la delincuencia económica organizada. "En España el código civil dice que el poseedor se presume que lo es de buena fe", sin embargo, Bermúdez aboga por "no presumir la buena fe cuando hay indicios serios de la comisión de un delito".

Otras de las reformas propuestas por el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para luchar contra este tipo de delincuencia es la de "reformar la responsabilidad penal de las personas jurídicas" y también "establecer la responsabilidad personal de los administradores y gestores de sociedades cuando no adopten las previsiones legalmente exigibles para evitar la comisión de delitos asociados con el crimen organizado", delitos como "el blanqueo de capitales y también supuestos imprudentes de autorización de operaciones o de transferencias, sin cumplir las previsiones legales de control".

También se refirió Gómez Bermúdez al "tratamiento penitenciario del delincuente económico y del delincuente organizado", que "por diversos motivos", este tipo de delincuente, "suele ser tratado de una forma muy laxa en el sistema penitenciario, no por sus miembros, sino incluso por los jueces que están obligados a controlar la ejecución de las penas privativas de libertad".

Asimismo, Gómez Bermúdez, tras ser preguntado por las penas a las que se enfrentan los políticos cuando cometen delitos económicos, aseguró que las penas por este tipo de delitos "son las mismas" para los políticos, "e incluso más severas, puesto que tienen agravantes específicas por ejercicio de una función pública", y el tratamiento que se les da, respecto al de "otros delincuentes económicos, en general", es el mismo.

Bermúdez apuntó, además, que en su opinión, el tratamiento en España de los delincuentes económicos "deja que desear", tras lo que señaló los medios de comunicación en este tipo de delitos "cumplen una función extraordinaria", puesto que "cuando ha habido un delito económico de cierta entidad cometido por un cargo público, la presión de los medios de comunicación hace que de alguna forma, se mire y se remire cada decisión que se va a tomar, para que no sea automáticamente trasladada a la opinión pública la idea de que hay una connivencia con el delincuente, entonces, el propio servidor público, ya se cuida de adoptar una decisión sin tenerla muy meditada, conforme a los datos que posee·.

"En materia de gran delincuencia económica, España es sin duda el país más eficaz", señaló Gómez Bermúdez, quien indicó que no realizó esta afirmación "por capricho", sino por los precedentes resueltos como el caso Kio, Banesto, PSV, Banco Europeo de Finanzas, Banca Andorrana y Gescartera.

"Si empezamos a enumerar asuntos ya concluidos con sentencia firme, juzgados por la Audiencia Nacional en los últimos 5 o 7 años, son innumerables, lo que quiere decir que sí somos relativamente eficaces, algo que no ocurre en otras partes del mundo", señaló el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En este sentido, Gómez Bermúdez se refirió a "la crisis de un famoso banco francés que acabó en archivo", y a "la crisis de una gran empresa alemana que también acabó en archivo". Para Bermúdez "es muy difícil perseguir la delincuencia económica organizada", pero "España en eso sí es modelo, entre otras cosas por los profesionales con los que cuenta en las fuerzas de seguridad y en el Banco de España, junto con la Audiencia Nacional".

Por otra parte, Gómez Bermúdez, preguntado por los medios sobre la posibilidad de establecer juzgados especializados en crimen organizado en cada provincia, señaló que no es partidario de esta idea "por el carácter internacional de este tipo de delincuencia".

En esta línea, destacó que la Audiencia Nacional, "abarca la totalidad del territorio", por lo que "impide una de las puertas de impunidad de estos delincuentes, que lo que hacen es dividir territorialmente el delito, de modo que, si se investigara territorial o sectorialmente, solo se tendría una pequeña pieza de toda la fotografía", y esto "se evita con un órgano como la Audiencia Nacional y los órganos centrales de Policía y Guardia Civil".

Por otro lado, Javier Gómez Bermúdez, destacó que "los paraísos fiscales, hoy por hoy, son prácticamente un recuero del pasado, desde el punto de vista de blanqueo de capitales", puesto que, actualmente, el hecho de que un determinado flujo monetario pase por un paraíso fiscal, "es una señal inequívoca de que algo está pasando y entonces se activan los sistemas de control, otra cosa es que no siempre se consiga detener y poner a disposición judicial a los presuntos delincuentes".

El 53% de los delitos de crimen organizado en la provincia están relacionados con el narcotráfico

ALICANTE.- El comisario jefe provincial de Alicante, Enrique Durán, indicó hoy que el 53 por ciento de los delitos perpetrados por el crimen organizado en la provincia alicantina están relacionados con el narcotráfico, según informó hoy la Comisaría Provincial en un comunicado.

Durante la conferencia inaugural del Curso 'La delincuencia organizada: una amenaza para las sociedades desarrolladas y un reto para el sistema de seguridad pública', organizado en colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, Enrique Durán precisó que un 36 por ciento de los delitos cometidos por este tipo de criminales son contra el patrimonio y un 11 por ciento son otros delitos, como por ejemplo el cohecho.

Con respecto al crimen organizado, el Comisario Jefe Provincial de Alicante ha indicado que en la provincia de Alicante el 53% de los delitos del crimen organizado, están relacionados con el narcotráfico, el 36% son delitos contra el patrimonio y el orden socio económico y el 11 por ciento otros delitos como, por ejemplo, el cohecho.

En su intervención, Durán señaló que con respecto al crimen organizado "las normas del Código Penal no están adaptadas a los tiempos actuales", y aunque esté regulado "no se ajusta a la realidad".

Según dijo, "la evolución reciente del crimen organizado se caracteriza por su expansión más allá de las fronteras nacionales y por la diversificación de sus actividades: prostitución, tráfico de drogas, tráfico ilícito de seres humanos, de vehículos o blanqueo de capitales".

A su modo de ver, "para hacer frente a estas nuevas organizaciones criminales de carácter transnacional, el sistema de justicia penal necesita no solo incrementar la cooperación internacional, sino también servirse de herramientas legales acordes con las nuevas modalidades delictivas y de nuevos medios tecnológicos".

El curso tendrá lugar entre los días 20 y 24 de julio de 2009, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, está organizado por la División de Formación y Perfeccionamiento, en colaboración con la Comisaría Provincial de Alicante y la Universidad de Alicante y está dirigido a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, universitarios y otras instituciones públicas y privadas.

Está dirigido por Mª Mar Carrasco Andrino, del Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal de la Universidad de Alicante y cuenta entre sus ponentes a relevante miembros de la Judicatura, Fiscales, profesores de Universidad, miembros del SEPBLAC y miembros del Cuerpo Nacional de Policía, con amplia experiencia en el ámbito de la investigación del crimen organizado.

Liberan a una joven alicantina secuestrada y escondida en un zulo en espera de cobrar un rescate

ALICANTE.- La Policía Nacional ha liberado a una joven de 19 años secuestrada en la ciudad cuando se disponía a coger su vehículo el pasado lunes y que ha estado retenida durante cuatro días en un zulo de unos cuatro metros cuadrados excavado en una ladera de una montaña en Alicante. Los raptores solicitaron al padre de la joven, directivo de una empresa de la zona, 300.000 euros en billetes de 50 como condición para ponerla en libertad y lo persuadieron para que no denunciase la desaparición.

La operación comenzó el 13 de julio, cuando el padre de la víctima denunció que había recibido una carta desde el móvil de su hija en la que ella misma le comunicaba que estaba secuestrada.

Posteriormente, uno de los secuestradores le dijo que no le iban a hacer nada "por ahora", que volverían a llamar el miércoles y para entonces, debía tener preparados "300.000 euros en billetes de 50" y le aconsejaron no llamar a la Policía.

En ese momento se activó el protocolo establecido para casos de secuestros y se desplazaron hasta Alicante policías especializados para comenzar las investigaciones 'in situ', con las que los agentes comprobaron que la víctima había estado sometida a vigilancias previas.

Los investigadores comprobaron que una rueda del vehículo de la joven se encontraba dañado, por lo que no pudo utilizarlo y los secuestradores aprovecharon el momento para retenerla contra su voluntad, según ha informado la Policía.

La Policía encontró indicios de una posible vinculación entre el rapto y la empresa en la que el padre de la víctima trabajaba como directivo, posiblemente un antiguo empleado despedido.

Con los datos recogidos, pusieron en marcha un dispositivo para intentar liberar a la chica, fijaron la entrega del rescate con los secuestradores y pusieron en marcha un dispositivo, que resultó "extremadamente complicado" porque los secuestradores cambiaron en numerosas ocasiones el lugar de la entrega.

Finalmente, el dinero fue depositado entre unos arbustos en un polígono industrial y, cuando se acercó un hombre a cogerlo, fue detenido inmediatamente.

A su vez, como consecuencia de la presión policial a la que estaba siendo sometido el otro secuestrador, responsable de vigilar a la joven, la liberó e intentó escapar, pero fue inmediatamente detenido.

Los investigadores comprobaron que los secuestradores eran dos hermanos, uno de ellos llevaba dos meses en libertad tras haber cumplido condena por asesinar a su mujer y tenía también antecedentes por violencia de género y robos con violencia.

El otro era un antiguo trabajador de la empresa en la que también trabajaba el padre de la víctima, pero actualmente se encontraba en paro y tenía importantes cargas económicas.

Bancos suizos prohíben viajar al extranjero a directivos por miedo a que sean detenidos

ZURICH.- Varias entidades bancarias suizas habrían prohibido a sus directivos realizar viajes al extranjero, incluso a países vecinos, por el miedo a que pudieran ser detenidos en el marco de la lucha internacional contra el secreto bancario, según informa 'Financial Times'.

El responsable de uno de los principales bancos privados de Ginebra señaló que la creciente determinación de la comunidad internacional, liderada por Alemania y EEUU, en perseguir la evasión de impuestos y el secreto bancario ha hecho percibir a la banca que debe adoptar medidas adicionales para proteger a sus empleados.

"Algunos bancos han tomado ya estas precauciones", señaló. "Si viajo a Alemania a visitar un par de bancos con los que trato, los responsables de aduanas podrían pararme e interrogarme", añadió.

Estas prohibiciones, que no han sido adoptadas por todo el sector, afectan particularmente a los viajes con destino a EEUU, como consecuencia de la detención el pasado año de un alto directivo de banca de UBS en el marco de una investigación federal sobre fraude fiscal.

"Si eres un banquero suizo que viaja a EEUU, hoy en día te expones a ser interrogado. De hecho, yo me lo pensaría dos veces antes de viajar a EEUU", apuntó el director de una entidad helvética, que dijo no sufrir este tipo de restricciones.

No obstante, cuatro miembros de la banca privada de Ginebra reconocieron que sus entidades han prohibido completamente los viajes al extranjero, incluídos los dirigidos a países vecinos.

"Los banqueros ni siquiera viajan a Francia, algunos no se mueven siquiera de Ginebra", indicó al periódico otro directivo de banca suizo.