MADRID.- Agentes de la Guardia Civil han detenido ya a
cinco personas relacionadas con la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM), entre ellos, tres exdirectivos como el exdirector general Roberto
López Abad, el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la caja
Daniel Gil Mallebrera y el exdirector de la división internacional y
negocio hotelero de la Caja, César Veliz, han confirmado fuentes de la
investigación.
Estos tres ex directivos han sido arrestados por orden del juez de
la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que mantiene en secreto estas diligencias, y les investiga en
relación con cinco operaciones inmobiliarias irregulares, cuatro en el
Caribe y una en Tenerife, realizadas a través de la empresa Valfensal
S.L, han informado hoy fuentes jurídicas. Este magistrado ha
ordenado un total de cinco detenciones.
Fuentes de la investigación han precisado que los otras dos
personas que ya han sido arrestadas no se encuentran dentro de los cinco
previstos por este auto de este juez y que su labor en la Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM) no era tan relevante como la de los tres ex
directivos. Estas mismas fuentes añaden que la operación continúa
abierta y que se esperan más detenciones.
Asimismo la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo a
las 9.15 de este miércoles tres registros en Valencia, Alicante y
Mallorca. Los investigadores se han incautado de diversa documentación y
han llevado a cabo el clonado de material informático.
Se trata de los bufetes de Garrigues en Alicante y el valenciano Martínez y Ojeda Asociados. También la sede del grupo hotelero Sandos Marconfort.
López Abad y Gil Mallebrera fueron imputados por el juez tras la
querella presentada contra ambos por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) que incluía también a los empresarios de
Benidorm, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
Según aseguraba la querella, la sociedad Valfensal, participada
por los empresarios y la Caja, llevó a cabo operaciones de inversión que
carecían de "racionalidad económica".
"En cambio, adquieren pleno
sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era
obtener un lucro personal compartido ocultándolas bajo la apariencia de
inversiones", aseguraba.
Registran un bufete de Alicante
La Audiencia Nacional ordenó el registro de un despacho de
abogados en Alicante, de otro en Valencia y de un tercero en Madrid en
relación con los procesos penales abiertos contra exdirectivos de la CAM
por su actuación al frente de la entidad.
Fuentes judiciales indicaron que, además de la
intervención en el despacho de Valencia, ordenada por el titular del
juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez,
instructor de estos procedimientos, también se han realizado registros
en un bufete de Alicante, donde se habría incautado documentación del
ordenador de un economista que trabaja allí, y otro de Madrid, si bien
no han especificado de qué despacho se trata.
En el caso
concreto del bufete valenciano, durante el registro, llevado a cabo por
agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
desplazados desde Madrid, requisaron numerosa documentación
supuestamente referida al caso de la CAM y procedieron al vaciado del
contenido de un ordenador. Estos agentes, que llevaban un exhorto de la
Audiencia Nacional, fueron asistidos por una secretaria judicial durante
el tiempo que duró el registro, que se prolongó durante nueve horas.
Otras fuentes precisaron que
el letrado de Valencia en cuyo despacho se hizo la intervención no se
encuentra imputado en la causa sino que llevaría la defensa de uno de
los imputados, por lo que se advirtió a través de un representante del
Colegio de Abogados que el registro y la incautación del material podría
constituir una posible vulneración del secreto de las comunicaciones,
lo que podría llevar, si fuera así, a una nulidad de las actuaciones.
En
Valencia es el conocido penalista Javier Boix quien lleva la defensa
del exdirector general Roberto López Abad en colaboración con un bufete
de Madrid, aunque tanto desde el entorno de Boix como otras fuentes
judiciales negaron que este despacho hubiera sido registrado.
Sólo dos de los imputados en los procesos abiertos por la gestión de la
CAM han optado por confiar su defensa a abogados de Alicante: el
expresidente Modesto Crepo, a quien representa Antonio Garrigós, y
Daniel Gil, exresponsable de inversiones de la caja de ahorros, que ha
contratado a Javier Gerona, un letrado estrechamente ligado a Boix.
Fuentes del Colegio de Abogados de Alicante, que a través de un
representante estuvo presente durante el registro, desmintieron que se
tratara de alguno de estos dos bufetes. Desde el Colegio de Alicante no hubo reacción oficial alguna.
El 'modus operandi'
Según la querella, los imputados obtuvieron "
un lucro personal"
utilizando la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos
parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una
"transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal.
Esta
sociedad está participada en un 70 % por dos empresarios alicantinos
muy vinculados a López Abad y en un 30 % por la filial de la caja
Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el
ex director general y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al
margen de los mecanismos habituales de CAM".
La primera de las
operaciones cuestionadas es la financiación para la compra del hotel
Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba
autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.
La segunda es
la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que
parte de la financiación servía para pagar una comisión de
intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.
La
tercera consistió en la financiación para la compra del Hotel Gala en
México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los
responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también
intervinieron sociedades en paraísos fiscales.
En los créditos
concedidos para la adquisición de dos parcelas en Playacar (México)
también se procedió al "pago de comisiones de imposible justificación
económica".
Por último, se encuentra la financiación para la entrada
del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San
Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.
López Abad está
además imputado en la pieza principal de CAM
junto con la también ex directora general María Dolores Amorós, el
expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y
planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, a los que el pasado mes
de junio impuso
una fianza solidaria de 35 millones de euros.
La CAM fue
intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España y, posteriormente, se conoció que había acumulado unas
pérdidas de 1.136 millones en los seis primeros meses del año.
Meses después, el organismo regulador
capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones de euros y nombró al FROB como su administrador provisional.