ALICANTE.- El entramado de empresas chinas desarticulado
en el polígono de Carrús, de Elche, declaraba en la aduana
la quinta parte del valor realmente facturado por el exportador, por lo
que el IVA y los derechos sobre el comercio exterior que pagaban por la
importación era muy inferior al legalmente correspondiente, según han
detallado en un comunicado la Comisaría Provincial de Alicante y fuentes
policiales.
La Policía Nacional, en colaboración con el Servicio de Vigilancia
Aduanera, inició una investigación que ha permitido identificar una
serie de empresas españolas regentadas por ciudadanos chinos y asentadas
en su mayoría en el polígono de Carrús, de Elche, importadores y
vendedores al por mayor de productos procedentes de China.
En la operación policial llevada a cabo, los
agentes detuvieron a nueve personas en Elche y a otra más en Alicante,
todos ellos ciudadanos chinos a los que se les imputan los delitos de
blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública.
Los arrestados están acusados de utilizar sociedades pantalla para
ocultar el verdadero importador de los productos y el valor real de las
mercancías importadas procedentes de China, del cual declaraban en la
aduana una quinta parte de lo facturado para eludir el pago de impuestos
por valor de 103 millones de euros.
Además, la policía practicó siete registros en los que se
intervino abundante documentación, material informático y 610.000 euros
en efectivo de cuya procedencia los detenidos no pudieron dar
explicación, según han indicado fuentes cercanas al caso.
Igualmente, en la misma operación se han bloqueado 12 vehículos de
alta gama y 15 propiedades inmobiliarias, 98 cuentas bancarias, así
como depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de
cajas de seguridad y otros activos financieros.
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